上海凯宝: 独立董事对公司相关事项的独立意见

            上海凯宝药业股份有限公司

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

(资料图片)

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作

为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，基

于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真

审议并发表如下独立意见：

  一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独

立意见

  报告期内（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在控股股东及

其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

  报告期内（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在为股东、股

东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保

的情况；截至 2023 年 6 月 30 日，公司的对外担保总额为零。

  二、关于 2023 年半年度关联交易事项的独立意见

  公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司因业务发展及日常经营需

要，2023 年与关联股东河南省联谊制药有限公司预计发生不超过 2,501 万元（不含

税金额 2,213.27 万元）的日常关联交易，该额度已经公司第五届董事会第十一次会

议审议通过，报告期内已发生 505.12 万元（不含税金额）的日常关联交易。

  除上述事项以外，公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日未发生关联交易

事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  三、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情

形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2023 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏。

  （以下无正文）

                   独立董事：陶建生 叶祖光 李珍妮

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